证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2015-014曙光信息产业股份有限公司关于利润分配预案的补充说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、2014年年度利润分配预案情况曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.8元（含税）进行分配，不送股及转增股本，占经审计的公司2014年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润115，844，322.88元的20.72%。二、公司最近三年现金分红情况表单位： 元 币种： 人民币三、公司董事会对本次利润分配预案的说明（一）2014 年度分配现金股利较低的原因公司是集研发、生产、销售于一体的高端计算机硬件、软件及云服务提供商，主要产品为高性能计算机、通用服务器及存储产品和软件开发、系统集成与技术服务。公司营销模式分为公司直接销售及通过经销商/集成商销售两种方式，目前公司客户主要分布在公共事业、政府、能源及中小企业等行业，在上述客户的项目实施中占用公司资金较大、流动资金需求大。公司2012年销售收入为165，979万元，2013年销售收入为199，966万元，2014年销售收入为279，675万元， 分别比上年度增长20.48%和39.86%。由于销售规模的增长，导致公司对资金需求不断增加。2012年、2013年和2014年，公司日均贷款额分别为3.39亿元、4.84亿元和6.45亿元，公司财务费用分别为2，300万元、2，859万元和4，037万元。公司对资金的需求随销售收入增长而增长，预计2015年公司经营对资金需求还会高于2014年。综合考虑上述因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，故2014年现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.72%。（二）未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况截止2014年12月31日，公司未分配利润为45，189万元，主要用于弥补销售规模增长的资金需求及减少银行贷款，降低财务费用。当年归属于上市公司股东的净利润为11，584万元，扣除拟分配的现金分红的数额（含税）2，400万元后，可减少贷款规模9，184万元。按一年期贷款利率5.35%计算，预计可节约财务费用491万元。 公司将未分配资金用于满足销售规模增长带来的资金需求以及减少银行贷款，能够节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。同时，公司将以网络互动方式专门召开关于利润分配的投资者说明会，详见公司公告2015-015，请广大投资者予以关注。四、本次利润分配预案的决策程序公司2014年年度利润分配预案已经2015年4月8日公司第二届董事会第十二次会议审议通过并公告（详见公司公告2015-008），并经2015年4月8日公司第二届监事会第五次会议审议通过并公告（详见公司公告2015-009），公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，详见附件。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。特此公告。曙光信息产业股份有限公司董事会2015年4月11日附件：独立董事关于公司2014 年度利润分配预案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 以及《曙光信息产业股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于公司2014年度利润分配方案的议案》进行认真审核，现发表如下独立意见：一、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润46，032，172.94元（母公司），加上年初未分配利润257，799，379.24元，本年度累计未分配利润299，228，334.89元。公司董事会做出以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股分配利润0.8元（含税），不送股及转增股本的利润分配方案。该方案拟定的拟分配的现金红利总额占2014年年度合并报表当年实现的可供分配利润的21.57%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可供分配利润的39.83%。符合《公司章程》中“公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%”的规定。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，我们认为，该方案是公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案，目的是减少公司财务费用，给投资者带来长期回报。因此，公司的利润分配方案既充分考虑了股东利益，又符合公司当前的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。二、公司董事会对本项议案的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，并提交公司2014 年年度股东大会审议。独立董事：姚检方、宁亚平、郭可尊2015年4月8日证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-015曙光信息产业股份有限公司关于召开2014年度利润分配投资者说明会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：会议类型：2014年度利润分配投资者说明会会议时间：2015年4月13日15:30-16:30会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台会议方式：网络互动一、说明会主题曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2014年年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“中科曙光2014年度利润分配投资者说明会”。二、说明会召开时间、地点和方式1、会议时间：2015年4月13日（星期一）15:30-16:30。2、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。3、会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。三、公司出席说明会的人员公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司部分董事、董事会秘书、财务总监、公司高管、证券事务代表等。四、投资者参与方式投资者可在2015年4月13日15:30-16:30登录上证e互动（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。五、联系方式人员：王伟成电话：010-56308016传真：010-56308000邮箱：[email protected]特此公告。